Chasjit Verma, in varsta de 37 de ani, a fugit de Jubilee Hall Trust pe o perioada de sapte ani, in timp ce era responsabil cu finantele caritatii inregistrate.
Sotul ei, Sanjay Verma, de asemenea, in varsta de 37 de ani, a fost platit, de asemenea, cu mii de facturi false pentru munca desfasurata presupus de firma sa de evenimente, a auzit Southwark Crown Court.
Cuplul acum instrainat a folosit banii pentru a pleca intr-o calatorie de 14.000 de lire sterline la Cancun, un Mercedes Benz, bilete VIP pentru a-l vedea pe cantaretul Michael Buble si scaune pe podea pentru a urmari echipa de baschet din New York Knicks.
De asemenea, au cheltuit mai mult de 7.500 de lire sterline din banii aruncati pe un pachet de intalniri pentru a vedea legenda pop-ului Britney Spears la unul dintre spectacolele sale din Las Vegas.
Doamna Verma a fost gasita vinovata de sifonarea a 905.150 de lire sterline. 85 din conturile bancare ale Jubilee Hall Trust in propriul cont Barclays intre 2008 si 2015.
De asemenea, ea a fost condamnata pentru transferul fraudulos de 20.817 GBP. 50 din conturile Trust intr-unul NatWest detinut de sotul ei.
El a recunoscut spalarea banilor in legatura cu acceptarea banilor.
Doamna Verma a fost inchisa timp de sase ani, in timp ce sotul ei a primit o pedeapsa cu inchisoare suspendata luna trecuta.
Condamnarea si condamnarea cuplului pot fi acum raportate dupa ce doamna Verma a recunoscut o alta acuzatie de frauda la Snaresbrook Crown Court – rapind 31.382 GBP de la o scoala primara.
Cuplul acum instrainat a folosit banii pentru a pleca intr-o calatorie de 14.000 de lire sterline la Cancun, un Mercedes Benz, bilete VIP pentru a-l vedea pe cantaretul Michael Buble si scaune pe podea pentru a urmari echipa de baschet din New York Knicks.
Incarcerand-o pe doamna Verma, judecatorul Peter Testar a spus: „Sunt multumit ca a avut un sentiment de drept in felul in care a jefuit fondurile angajatorului ei si, in cele din urma, s-a comportat intrucat era perfect indreptatita sa-si foloseasca banii in acest mod. ‘
Jubilee Hall Trust este un trust sportiv caritabil care opereaza patru centre de sanatate, fitness si sport in Camerele Parlamentului, Covent Garden, Hampstead si Southwark.
Doamna Verma a fost angajata in calitate de manager financiar de la birourile din Covent Garden in iulie 2003 si a platit peste 42.000 de lire sterline pe an pe parcursul timpului petrecut acolo pana in decembrie 2015.
In acest rol, ea a fost responsabila pentru inregistrarea in software-ul contabil Sage utilizat de companie, precum si pentru controlul furnizorilor de servicii bancare online si de plata.
Cand a fost disponibilizata, directorul executiv al caritatii, Philip Rumbelow, i-a insarcinat pe contabili sa auditeze finantele trustului.
„Ceea ce a constatat de fapt contabilii a fost ca a existat un transfer sau o tranzactie la 7 decembrie 2015 care parea ca muta o suma de putin peste 100.000 de lire sterline dintr-o zona in alta cu efectul de a echilibra practic anul curent”, a spus procurorul Matthew Turner.
– Pana atunci, Philip Rumbelow nu avea absolut nicio banuiala ca ceva nu e in regula.
„Cu toate acestea, el s-a uitat la bugetul de salarii pentru exercitiul financiar curent si a observat ca este mult mai mare decat se asteptase. ‘
Cele doua conturi ale Royal Bank of Scotland (RBS) ale trustului aveau o facilitate online care permitea efectuarea de la distanta a transferurilor si a altor tranzactii.
Pentru a accesa sistemul „Bankline” era nevoie de un ID de client, un ID de utilizator, o parola creata de utilizator modificata la fiecare 28 de zile, un utilizator creat PIN, un card securizat „Bankline” si tastatura insotitoare. forum.honorboundgame.com
- vremea timisoara
- jatekok
- stirileprotv
- dermatita atopica
- rockfm
- iasi
- iphone 7 plus
- curs valutar bcr
- floarea albastra
- delimano
- jamila cuisine
- floare albastra
- bacalaureat
- penny market
- red dead redemption 2
- mahjong
- national fm
- piscine cadru metalic
- monitorul de neamt
In afara de ID-ul de identificare a Jubilee Hall Trust, restul erau unice pentru fiecare utilizator – doamna Verma.
De asemenea, avea acces online la un al treilea cont, cu HSBC.
Domnul Rumbelow a descoperit diferite plati efectuate din aceste conturi catre un Barclays inregistrat in Romford apartinand Verma – separat de cel pe care il obisnuia pentru a-si primi salariul. Aceste transferuri au purtat o gama intreaga de referinte falsificate care pretind a fi catre agentia externa sau furnizori.
„De fapt, banii din trust au fost sifonati”, a spus procurorul.
O alta serie de plati catre contul NatWest al domnului Verma in valoare totala de peste 20.000 de lire sterline au fost, de asemenea, etichetate ca fiind pentru „clase”, „articole de papetarie” sau „magazine”.
„In ceea ce priveste platile catre Sanjay Verma, domnul Rumbelow a spus ca nu exista niciun motiv pentru care sa fie platit banii de la Jubilee Hall Trust sau din oricare dintre conturile bancare asociate”, a spus domnul Turner.
Cand a cautat prin e-mailurile fostului sau angajat dupa plecarea ei, seful executivului a gasit o serie de tranzactii pentru diverse extravagante.
Acestea includeau 13.800 de lire sterline pentru o vacanta de prima clasa la Cancun si 7.500 de lire sterline pentru bilete VIP pentru a vedea Britney Spears in concert la Planet Hollywood din Vegas.
De asemenea, Verma si-a rambursat biletele VIP pentru a-i vedea pe bufonul Michael Buble si Disney on Ice in 2014, inainte de a ridica scaunele din podea pentru a vedea New York Knicks la o2 Arena din Londra anul urmator.
Inregistrarile bancare au aratat, de asemenea, ca mii de oameni au fost imprastiati pe bijuterii scumpe si care au degajat un card American Express.
Doamna Verma a sustinut ca platile pe care le-a primit au fost autorizate de domnul Rumbelow si a negat ca ar fi avut acces exclusiv la conturi.
In mod remarcabil, ea a scris o poveste falsa despre faptul ca i s-a platit „bani siguri” pentru a acoperi pretentiile false de hartuire sexuala care ar fi fost adresate directorului operational al trustului, Jon Giles.
Judecatorul Testar a marcat-o „fara scrupule in a spune orice poate pentru a-si salva propria piele”.
El a spus ca „nu a atacat doar COO”, ci l-a acuzat si pe domnul Rumbelow ca „a tras lana peste ochii juriului” si ca a „aruncat-o sub autobuz”.
Judecatorul a recunoscut ca Verma nu trebuia condamnata pentru modul in care si-a condus apararea, adaugand: „Dar nu dezvaluie deloc remuscari, chiar si acum.
„Ea dezvaluie doar o hotarare nemiloasa de a scapa de ea. ‘
Domnul Rumbelow, in dovezile sale, l-a numit pe Verma „lacom” si „un mincinos foarte realizat”.
Curtea a mai auzit ca a tras-o de mai multe ori pentru performante slabe.
„Domnul Rumbelow spune ca organizatia caritabila se lupta financiar pana in 2015, astfel incat pana in vara anului 2015 si-au dat seama ca trebuie sa faca un numar redus de personal pentru a asigura supravietuirea caritatii”, a declarat judecatorul Testar.
„Cand una dintre ele s-a dovedit a fi insasi doamna Verma, ea s-a plans din punct de vedere al indignarii si a spus ca este discriminata. ‘
El a adaugat: „Instantele fac tot posibilul pentru a evita trimiterea in inchisoare a unei femei care are copii mici si nu-mi amintesc sa fi mai facut-o vreodata.
Dar, in acest caz, o sentinta substantiala de inchisoare pur si simplu nu poate fi evitata. ‘
Chasjit Verma, de la Marks Road, Romford, Essex, a fost condamnat pentru doua acuzatii de frauda si inchis pentru sase ani.
Sotul ei, de aceeasi adresa, a recunoscut spalarea banilor si a pronuntat o pedeapsa de 49 de saptamani de inchisoare, suspendata pentru doi ani.
Verma se confrunta acum cu o sentinta pentru inselatoria din scoala primara pe 3 aprilie.
