Oligarhul legat de un imprumut de 1 milion de dolari aliatului Giuliani are un trecut negru

In septembrie, cu o luna inainte ca Lev Parnas sa fie pus sub acuzare pentru acuzatii de finantare a campaniei, sotia sa a primit transferuri bancare dintr-un cont bancar din Rusia.

Suma a fost de 1 milion de dolari, iar sursa a fost un avocat al lui Dmytro Firtash, potrivit unui dosar de catre procurorii americani.

Firtash, un oligarh ucrainean care a facut avere in comertul cu gaze naturale, este probabil cea mai enigmatica persoana din scandalul care a jucat un rol cheie in destituirea presedintelui Donald Trump.

Miliardar cu presupuse legaturi cu mafia rusa, Firtash se confrunta cu acuzatii legate de luare de mita in SUA si lupta impotriva extradarii de la Viena. Odata a incercat sa cumpere si sa dezvolte din nou faimosul hotel Drake din New York alaturi de acum incarcerat Paul Manafort, fostul presedinte al campaniei lui Donald Trump. Si este vazut de activistii ucraineni anticoruptie si de guvernele occidentale ca un instrument corupt al Rusiei.

Exact de ce banii au fost trimisi sotiei lui Parnas – fostul donator al lui Trump si asociatului lui Rudy Giuliani care a apelat de atunci la presedinte – nu este clar. Dar Firtash a furnizat documente cheie pe care Giuliani le-a folosit pentru a sustine afirmatia sa discreditata conform careia fostul vicepresedinte Joe Biden s-a angajat in savarsirea de acte gresite in Ucraina.

Intrebarile legate de presupusul rol al lui Firtash in efortul de a-l murdari pe Biden s-au adancit saptamana trecuta, cand Parnas a spus ca implicarea oligarhului provine dintr-un quid pro quo explicit. In schimbul ajutorului lui Firtash in efortul lor de a-l deteriora pe Biden, Parnas i-a spus lui Rachel Maddow de la MSNBC, el l-a asigurat pe oligarh ca vor face sa dispara problemele sale legale din SUA.

„Pentru ca noi sa putem primi informatii de la Firtash, a trebuit sa-i promitem ceva lui Firtash”, a spus Parnas. “Deci, pentru Firtash, practic ii spunea ca stim ca cazul lui nu are valoare aici si ca este urmarit penal fara niciun motiv. Si, practic, ar putea fi ingrijit”.

Cu alte cuvinte, potrivit lui Parnas: Guiliani, fostul primar din New York, care si-a facut numele punand personaje de mafioti in inchisoare ca avocat al SUA, a fost atat de dornic sa-l ajute pe Trump si sa-l raneasca pe Biden, incat s-a adresat unui barbat, activistii ucraineni numind tara lor cel mai periculos oligarh – si a oferit echivalentul unui card fara iesire din inchisoare.

“Unii oameni s-ar putea intreba la ce se gandeste domnul Giuliani. Intrebarea mai buna este daca se gandeste”, a spus Chuck Rosenberg, fost procuror federal si inalt oficial al FBI si acum analist la NBC News si MSNBC. „Este atat de nebun si atat de nesabuit, incat este dificil sa intelegem ce facea sau cum credea ca ar putea avea succes.”

Firtash a trait pana la sfarsitul pretinsului targ: avocatii sai au furnizat o declaratie pe cale de discreditare a unui procuror ucrainean, acuzandu-l pe Biden de actiuni gresite. Dar echipa lui Giuliani nu a dat rezultate.

Potrivit lui Parnas si un inalt oficial american, avocatii lui Firtash, asociatii lui Giuliani, Joe DiGenova si Victoria Toensing, nu au putut sa-l convinga pe procurorul general William Barr sa intervina in cazul Firtash.

Presupusa schema, a declarat un fost oficial american pentru NBC News, a fost uimitoare in indrazneala sa.

“Ganditi-va la asta”, a spus oficialul, care are cunostinte profunde despre politica Ucrainei si despre istoria lui Firtash. “Aveti avocatul personal al presedintelui care incearca sa-l determine pe avocatul oficial al presedintelui, procurorul general, sa determine Departamentul Justitiei sa renunte la acuzatiile impotriva unui oligarh sustinut de Rusia. Asta se intampla”.

Solicitat pentru comentarii despre presupusul acord cu Firtash, Giuliani a oferit un raspuns din doua cuvinte.

„Absolut neadevarat”, a spus el intr-un mesaj text, fara a elabora. Giuliani a negat anterior ca i-ar fi cerut lui Parnas sa lucreze cu Firtash.

Reprezentantii pentru Firtash au refuzat sa comenteze si, in schimb, au trimis NBC News la un interviu acordat The New York Times in noiembrie. In interviu, Firtash a spus ca i-a angajat pe DiGenova si Toensing pentru a-si ajuta problemele legale, dar nu a finantat efortul de a dezgropa murdaria lui Biden si nu are informatii despre el.

“Fara voia si dorinta mea, am fost aspirat in aceasta lupta interna a SUA”, a declarat Firtash pentru The Times.

Un purtator de cuvant pentru Toensing si diGenova, care sunt casatoriti, a impins inapoi impotriva acuzatiei ca ar lucra in parteneriat cu Parnas.

“Afirmatia dlui Parnas este absolut falsa”, a spus purtatorul de cuvant, Mark Corallo. „Doamna Toensing si domnul diGenova au facut o prezentare strict legala si de fapt in fata Departamentului Justitiei, sustinand ca o persoana care nu a fost niciodata in Statele Unite nu poate fi acuzata in temeiul [Foreign Corrupt Practices Act].”

Giuliani s-a bazat pe o distributie discutabila de cifre in eforturile sale de a-l pata pe Biden si de a deteriora cazul democratic pentru punere sub acuzare. Dar Firtash se remarca prin bogatia sa fabuloasa, presupusele sale legaturi cu cifrele rusesti ale crimei organizate si reputatia sa de a redirectiona profiturile de gaze naturale catre politicienii pro-rusi din Ucraina.

“Firtash se afla in centrul mort al celei mai mari operatiuni de coruptie din istoria Ucrainei”, a declarat un fost diplomat american de rang inalt care a slujit in regiune. “El a gestionat fluxul de gaze naturale din Rusia catre Ucraina si nu numai si a mentinut Ucraina dependenta de aprovizionarea cu gaze a Rusiei.”

Anders Aslund, un fost diplomat suedez care a studiat economia Ucrainei de ani de zile, a declarat ca Firtash este mai mult un furnizor de mita decat un om de afaceri adecvat.

“El a fost folosit in esenta de rusi pentru a cumpara puterea politica in Ucraina”, a spus Aslund, acum membru senior la grupul de reflectie al Consiliului Atlantic. “El este persoana care a cheltuit cei mai multi bani in numele Kremlinului pentru politicienii din Ucraina”.

Aproape un pompier

Fiul parintilor clasei de mijloc, Dmytro Vasylovych Firtash, in varsta de 54 de ani, a slujit in armata sovietica din 1984 pana in 1986, conform documentelor guvernului SUA.

Dupa ce Uniunea Sovietica s-a prabusit, s-a gandit sa devina pompier, a declarat Firtash ambasadorului SUA in Ucraina in 2008 – dar a optat pentru infiintarea unei companii de lapte uscat si fabrici de conserve.

Potrivit cablurilor diplomatice facute publice de WikiLeaks, Firtash le-a spus diplomatilor americani ca a cunoscut oameni de afaceri rusi puternici prin afacerea sa cu marfuri, ceea ce l-a determinat sa lanseze o companie care va deveni un jucator urias pe piata gazelor naturale din Asia Centrala.

Firtash si un partener au format compania EuroTransGas in 2002 si au inceput sa faca tranzactii cu tarile din Asia Centrala. Unele dintre aceste tranzactii i-au luat afacerile unui oligarh puternic, Igor Makarov.

Makarov avea conexiuni periculoase, arata un document.

In ianuarie 2002, conform cablurilor Departamentului de Stat, Firtash a fost convocat la o intalnire. El le-a spus oficialilor ambasadei de la Kiev ca se teme pentru viata sa.

“A mers la acea cina fara sa stie daca va fi batut sau chiar ucis pentru ca i-a luat afacerea lui Makarov”, spune un cablu al Departamentului de Stat.

Potrivit cablului, Makarov si-a adus seful de securitate, un om pe nume Semion Mogilevich, care era unul dintre cei mai temuti mafioti rusi din lume, potrivit oficialilor de aplicare a legii americani.

Semion MogilevichFBI

Avocatul lui Makarov a scris pentru NBC News spunand ca Makarov nu a avut niciodata relatii de afaceri cu Mogilevich si nici nu l-a angajat in niciun moment, inclusiv ca „sef al securitatii”. Avocatul lui Makarov a contestat, de asemenea, ca cablul SUA l-a descris pe Mogilevich drept „seful securitatii” lui Makarov, spunand ca acesta il descrie de fapt pe „Mogilevich si„ seful securitatii “lui Makarov ca fiind doua persoane separate.

Firtash a iesit nevatamat de la intalnire si „si-a atribuit capacitatea de a-si mentine viata si afacerea cu gaze la buna reputatie a liderilor din Asia Centrala”, spune cablul Departamentului de Stat.

Mai tarziu, intalnindu-se cu ambasadorul american in Ucraina, Firtash a fost intrebat despre legaturile sale cu Mogilevich, care a avut odata un loc pe lista celor mai cautati FBI.

Crima organizata: un fapt al vietii

In esenta, Firtash a raspuns: Este complicat.

“Firtash a recunoscut ca are nevoie si a primit permisiunea de la Mogilevich cand a infiintat diverse afaceri, dar a negat orice relatie stransa cu el”, spune cablul.

Daca ati vrut sa faceti afaceri in Ucraina la inceputul anilor 2000 – le-a spus Firtash americanilor, conform cablurilor Departamentului de Stat – trebuia sa va intelegeti cu cifrele rusesti ale crimei organizate.

„Era imposibil sa abordezi un oficial guvernamental din orice motiv fara sa ne intalnim, de asemenea, cu un membru al crimei organizate in acelasi timp”, spune un singur cablu americanilor Firtash.

Cu ajutorul multimii, s-a dovedit ca era posibil sa cresti foarte, foarte bogat.

Firtash a facut o serie de tranzactii profitabile de gaz din 2004 pana in 2008 printr-o companie numita RosUkrEnergo, potrivit cablurilor Departamentului de Stat si propriului site web Firtash.

Potrivit cablurilor, Firtash a facut echipa cu figura criminala Mogilevich si un barbat pe nume Ivan Fursin pentru o participatie combinata de 50% la RosUkrEnergo. Cealalta jumatate a fost detinuta de Gazprom, compania rusa de gaze sustinuta de Kremlin.

Firtash, potrivit activistilor anticoruptie si fosti oficiali americani, a fost omul lui Putin in industria gazelor ucrainene, o pozitie extraordinar de profitabila.

Insa dupa ce Revolutia Portocalie a Ucrainei si-a destituit liderii pro-rusi in 2014, noul guvern a incheiat un acord privind gazele naturale, privandu-l pe Firtash de un flux major de venituri. e-jurnal.pnl.ac.id

• covoare dedeman
• alibaba
• Jun-49
• curtea de apel bucuresti
• dolar
• video
• alb
• my enel
• magyar roman fordito
• lajumate
• canva
• mr bean
• fr
• ian somerhalder
• hot
• google maps
• speed test rds
• de
• e ziare
• random number

„Practic, si-a pierdut marea masina de castigat bani” si „nu mai putea domina comertul cu gaze”, a spus Aslund, de la Consiliul Atlantic.

Oligarhul ucrainean Dmytro Firtash asteapta inceperea procesului sau la curtea principala din Viena, Austria, 30 aprilie 2015. Dosarul Ronald Zak / AP

Sub conducerea reformei, compania de energie din Ucraina, Naftogaz, a demontat treptat o mare parte din aranjamentele corupte care il imbogatisera pe Firtash.

In acelasi timp, oligarhul s-a confruntat cu probleme juridice serioase din partea autoritatilor americane.

Acuzat la Chicago

In 2013, in timp ce administratia Obama impingea o agenda anticoruptie in Ucraina, procurorii federali din Chicago l-au acuzat pe Firtash, acuzandu-l de o schema de mita a oficialilor indieni pentru a obtine un acord minier profitabil pentru a vinde titan Boeing pentru 787 Dreamliner.

Procurorii spun ca Firtash a platit oficialii locali intr-o sectiune bogata in titan din sudul Indiei, pentru a asigura licentele miniere si a sustine o intreprindere care se asteapta sa genereze peste 500 de milioane de dolari anual.

El a fost arestat la Viena in martie 2014, eliberat cu o cautiune de 174 milioane de dolari si de atunci contesta extradarea sa in SUA.

Intr-un dosar din iulie 2016 in acest caz, Departamentul de Justitie a identificat-o pe Firtash drept „un esalon superior [asociat] al crimei organizate rusesti”.

Procuratura sa „va perturba acest grup de criminalitate organizata si il va impiedica sa comita alte acte criminale in Statele Unite”, a adaugat acesta.

Garantia de 174 milioane de dolari – despre care se spune ca este cea mai mare din istoria Austriei – a fost platita de miliardarul rus Vasily Anisimov, care se afla si el sub sanctiuni americane.

In Viena, Firtash locuieste intr-o vila eleganta, cu o piscina, crama si home theater. O poarta de otel negru, de cel putin 7 metri inaltime, ii blocheaza aleea. Ori de cate ori paraseste proprietatea, un SUV Mercedes se retrage mai intai pentru a bloca strada cu sens unic care duce la casa lui. Apoi, Mercedes Maybach, negru, al lui Firtash, iese din incinta. Paznicii lui de securitate urca in SUV si decoleaza atent urmand vehiculul lui Firtash.

Firtash nu este vizibil in niciun moment in timpul iesirii coregrafiate.

Pentru a combate cazul Chicago in timpul administratiei Obama, Firtash a angajat un cunoscut avocat din Chicago, Dan Webb, si un democrat bine conectat la Washington, Lanny Davis.

Dar, in iunie, Firtash a declarat pentru The New York Times ca a fost abordat de Parnas si de asociatul sau, Lev Fruman, care lucrase cu Giuliani intr-un efort de a dezgropa murdaria de pe Biden din Ucraina. Din punct de vedere tehnic, Parnas si Fruman au facut parte din echipa juridica a lui Trump, au declarat avocatii lor in instanta federala.

In interviul cu Times, Firtash a spus ca Parnas si Fruman i-au spus ca ar putea ajuta la problemele sale de la Departamentul de Justitie, atata timp cat i-a angajat pe Toensing si DiGenova. Parnas i-a confirmat acel cont lui Maddow. Firtash a angajat echipa juridica sot-sotie si a spus pentru Times ca a platit noilor avocati 1,2 milioane de dolari.

La sfarsitul lunii august, potrivit unui inalt oficial al SUA cu cunostinte directe, Toensing si diGenova au mers la Departamentul de Justitie si au pledat cazul Firtash in fata procurorului general. Dar Barr a refuzat sa intervina, a spus oficialul.

Doi inalti oficiali ai legii spun ca procurorii federali din New York si Chicago au impartasit note despre Firtash si Parnas de la acuzarea lui Parnas.

Cazul de extradare al lui Firtash ramane inglobat in sistemul juridic austriac. Ministrul justitiei din tara a aprobat cererea de extradare vara trecuta, dar avocatii lui Firtash au depus imediat o motiune in instanta, punand in aplicare orice actiune.

Apare o declaratie pe propria raspundere

In septembrie, mass-media de dreapta a inceput sa raporteze o declaratie pe propunerea unui procuror ucrainean concediat, Viktor Shokin, pe care Giuliani si alti aliati ai lui Trump l-au folosit ca baza pentru a-l acuza pe Biden de coruptie. Shokin este procurorul pe care Biden, pe vremea cand era vicepresedinte, a cerut sa fie inlaturat, in conformitate cu politica SUA din vremea care il considera pe Shokin ca un actor rau.

Declaratia a fost prezentata intr-un anunt al campaniei Trump care ataca Biden si ancheta de punere sub acuzare a Casei.

Limbajul era neobisnuit. Shokin nu avea dovezi directe pentru acuzatiile sale. El a spus ca „a presupus” ca Biden sprijina compania de gaze ucraineana Burisma, pentru ca fiul sau se afla la bord.

Casa din Viena a lui Dmytro Firtash, un oligarh ucrainean al carui avocat a trimis 1 milion de dolari sotiei lui Lev Parnas, asociat al lui Rudy Giuliani. Tom Winter / NBC News

Declaratia a fost jurata, se spune pe prima pagina, „la cererea avocatilor care actioneaza pentru Dmitry Firtash („ DF ”), pentru a fi utilizata in procedurile judiciare din Austria”.

In octombrie, Parnas si Fruman au fost arestati sub acuzatia de a directiona bani de la entitati straine catre candidati americani intr-un plan de cumparare a influentei politice. Ei au pledat nevinovati.

De atunci, NBC News a raportat ca Parnas si Fruman pledeaza in numele lui Firtash, in timp ce acordau un acord de gaze naturale unui oficial al companiei de gaze din Ucraina, potrivit unui executiv american informat despre intalnire. Schema prevedea demiterea conducerii companiei, care ar fi eliminat un dusman pentru Firtash si i-ar fi deschis usa reafirmand dominatia sa asupra industriei.

La o intalnire la Houston din martie trecuta, Parnas si Fruman au mentionat Firtash in timp ce faceau o propunere catre un oficial al companiei ucrainene de gaze naturale, potrivit Dale Perry, un executiv american de gaze care face afaceri in Ucraina si a fost informat despre intalnire. Perry a declarat pentru NBC News ca perechea a cerut companiei de gaze sa plateasca Firtash o datorie de peste 200 de milioane de dolari pe care Firtash sustine ca este datorata de companie.

Parnas l-a vizitat pe Firtash de mai multe ori, potrivit declaratiilor judecatoresti ale procurorilor, care spun ca Parnas a primit 200.000 de dolari in plati de la diGenova si Toensing pentru servicii de traducere.

Procurorii au dezvaluit, de asemenea, pentru prima data transferul de 1 milion de dolari de la un cont bancar rus la sotia lui Parnas, spunand ca banii provin de la unul dintre avocatii lui Firtash, Ralph Oswald Isenegger.

Isenegger a spus ca banii ii apartin si au fost dati Parnases ca imprumut pentru achizitionarea unei case noi. Isenegger a fost de acord cu imprumutul pe cinci ani fara ca Parnas sa fie nevoit sa posteze nicio garantie, potrivit unui e-mail trimis de Isenegger sotiei lui Parnas cu o luna inainte de arestarea sa.

Avocatul lui Parnas, Joseph Bondy, a declarat instantei ca banii au fost folositi pentru securitate, facturi legale si alte cheltuieli. NBC News a analizat o copie partial redactata a contului bancar al Svetlana Parnas, care a aratat un sold de doar 95.000 de dolari dupa depunerea de 1 milion de dolari – cu aproape 160.000 de dolari in facturi cu jet privat si 400.000 de dolari in transferuri de fonduri bancare sau retrageri bancare. Nu au fost disponibile detalii cu privire la restul de 440.000 de dolari.

Avocatul Parnas nu a raspuns la o cerere cu privire la specificul celor 440.000 de dolari ramasi sau la motivul pentru care plata nu a fost efectuata direct catre Parnas daca a fost pentru cheltuieli cu avionul.

Pe 16 decembrie, Isenegger i-a scris lui Svetlana cerand returnarea imediata a banilor, in ciuda unui imprumut pe cinci ani, mentionand ca arestarea sotului ei se afla „pe prima pagina a tuturor mass-media”, potrivit unei copii a e-mailului depus la tribunal.

Fostul oficial american familiarizat cu relatiile lui Firtash a spus ca a inteles de ce oligarhul ar fi urmat un acord cu Parnas si Giuliani.

“Firtash este un oportunist si a vazut o oportunitate”, a spus fostul oficial.

Aranjamentul i-a oferit lui Firtash sansa de a scapa de problemele sale juridice din SUA si de a elimina conducerea companiei de energie nationale Naftogaz, care ii subminase schemele de castig de bani – fara a fi nevoie sa faca sacrificii majore, a spus fostul oficial.

“A fost o afacere buna”, a adaugat fostul oficial. – Dar nu a functionat.

CORECTIE (28 ianuarie 2020, ora 18:00 ET): o versiune anterioara a acestui articol afirma in mod incorect ca Igor Makarov a fost sanctionat de guvernul SUA. Makarov a fost numit pe o lista a oligarhilor conectati la presedintele rus Vladimir Putin, care trebuia sa fie depusa la Congres ca parte a Legii privind combaterea adversarilor din America prin sanctiuni din 2018; aceasta lista nu este o lista de sanctiuni.

• independent.academia.edu