Autoproclamatul „avocat la loterie” a fost acuzat intr-un sistem in care zeci de milioane de dolari au fost inselati de castigatorii loteriei, au declarat marti procurorii federali.
Avocatul din New York, Jason Kurland, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca si-a castigat increderea clientilor sai, dintre care unii au castigat mari in Mega Millions si Powerball si i-a indemnat sa investeasca in afaceri controlate de alte trei persoane care sunt, de asemenea, acuzati. Se presupune ca Kurland a primit recul in schema.
Peste 107 milioane de dolari au fost investiti in schema, iar din acestia, peste 80 de milioane de dolari au fost fie furati, fie pierduti, au spus procurorii. Acuzarea a fost desigilata marti in instanta federala din Brooklyn.
Kurland „a permis co-conspiratorilor sa jefuiasca conturile bancare ale clientilor sai pentru propria lor imbogatire”, a declarat intr-un comunicat procurorul american Seth DuCharme.
Descarcati aplicatia NBC News pentru stiri de ultima ora si alerte
Christopher Chierchio, in varsta de 52 de ani, care este descris intr-un document al instantei de judecata ca soldat in familia criminala genoveza; fost broker de valori mobiliare Francis Smookler, 45 de ani; si Frangesco Russo, in varsta de 38 de ani, au fost de asemenea acuzati.
Toti cei patru au fost acuzati de frauda bancara, conspiratie impotriva fraudelor bancare, spalare de bani si conspiratie privind spalarea banilor, au spus procurorii. De asemenea, Kurland a fost acuzat de frauda onesta a serviciilor.
Toti cei patru au pledat nevinovati marti si toti, in afara de Russo, au fost eliberati pe garantie, a informat Associated Press.
Russo si Smookler sunt, de asemenea, acuzati ca au amenintat ca vor ucide un comerciant de bijuterii si ca ii vor tortura sotia si fiul, cu exceptia cazului in care comerciantul a rambursat un „imprumut de strada” de 250.000 de dolari in valoare de peste 400.000 de dolari, au spus procurorii. Negustorul, Gregory Altieri, a fost pus sub acuzare luna trecuta in ceea ce procurorii au numit un sistem Ponzi de 200 de milioane de dolari. O parte din banii de la victimele loteriei au fost investiti cu Altieri si au fost pierduti, dar imprumutul a fost numit o chestiune separata in documentele instantei.
Un avocat pentru Kurland, Telemachus Kasulis, a declarat miercuri intr-un e-mail: „De-a lungul celor douazeci de ani de cariera juridica fara pata, Jason Kurland a avut intotdeauna interesele clientilor sai si continua sa o faca si astazi. curte. gameplayconnect.com “
Un avocat pentru Chierchio, Gerald J.
- codul muncii
- stiri timisoara
- dentstore
- traducere google
- e-ziare
- harti
- locuri de munca bacau
- kahoot
- opinia buzau
- horoscop balanta
- gmail sign up
- jumbo online
- la jumate
- presto pizza
- cedam
- edu
- rolls royce
- turnul sfatului
- d112
- declaratie pe propria raspundere
McMahon, a declarat ca clientul sau „nu este vinovat de aceste acuzatii frauduloase” si a negat faptul ca Chierchio ar fi fost membru al crimei organizate. “Daca nu ar fi italian, nu ar exista nicio acuzatie de aceasta natura”, a declarat McMahon pentru AP.
Unul dintre avocatii care il reprezinta pe Russo, Joseph Conway, a declarat intr-un e-mail ca Russo „asteapta cu nerabdare sa prezinte dovezi la un proces viitor pentru a-si sterge numele acestor acuzatii”. Bond a fost stabilit la 2 milioane de dolari, dar a fost inca retinut marti seara in asteptarea apelului procurorilor.
Un e-mail trimis marti seara in cautarea de comentarii unui avocat care figureaza ca reprezentant al lui Smookler nu a fost returnat
Printre victimele schemei se numara cineva care a castigat 1,5 miliarde de dolari in Mega Millions si o alta persoana care a castigat un jackpot Powerball de 245 milioane de dolari, a declarat biroul avocatului american. A treia victima a castigat un jackpot de 150 de milioane de dolari.
Castigatorii loteriei au solicitat ajutor de la Kurland si firma sa pentru sfaturi cu privire la investitii, au spus procurorii.
Kurland si-a castigat increderea in optiunile traditionale de investitii de la institutii mari si bine-cunoscute, dar se presupune ca i-a condus sa investeasca in afaceri sau alte entitati controlate si dirijate de Russo, Smookler si Chierchio, au spus procurorii.
Procurorii au spus ca lui Kurland i s-au platit recompense si ca investitiile au fost folosite pentru a mentine schema. Banii au fost furati pentru a finanta „stiluri de viata fastuoase”, au spus procurorii.
Firma de avocatura a lui Kurland, Rivkin Radler, a declarat ca acuzatiile au luat-o „prin surprindere deplina” si ca coopereaza cu ancheta federala, a raportat AP. Firma a emis o declaratie spunand ca „ia masuri imediate pentru a-l inlatura pe dl Kurland ca partener”.
Kurland a fost intervievat in mass-media in trecut cu privire la loturile mari la loturi, inclusiv de NBC News.
Pana in iulie, unii dintre inculpati, care erau la curent cu o ancheta FBI, au devenit ingrijorati ca ar putea merge la inchisoare, conform documentelor instantei.
Se pare ca Smookler i-ar fi spus lui Chierchio intr-un singur apel ca „trebuie sa [dam] inapoi acei bani inapoi acestor oameni” si a parut ingrijorat ca guvernul federal detine documente, conform documentelor instantei.
Documentele instantei spun ca Kurland a incasat sute de mii de dolari in restituiri nedivulgate din investitii, in timp ce „ceilalti inculpati au sustras mult mai multi bani direct din investitii”. www.genclikburaya.com
